银保监会曝光38家违规股东  参股了6家银行和2家保险

金融八卦男 2020-07-07 22:19

7月4日,为进一步严肃市场纪律,规范股东行为,发挥震慑作用,强化市场监督。银保监会首次公开银行保险机构重大违法违规股东名单,共有38名



银行保险机构重大违法违规股东名单:


杭州平章工具有限公司

浙江国恒实业有限公司

包头市北奔明科机电有限责任公司

江苏名德投资集团有限公司

深圳市正莱达实业有限公司

呼和浩特市信翔致远商贸有限责任公司

深圳市正远大科技有限公司

包头市超华贸易有限责任公司

中青旅海江投资发展有限公司

包头市黑石物资有限公司

西藏恒实投资有限公司

宁波市鄞州亚历电器有限公司

中国远大集团有限责任公司

辽宁宝华实业集团有限公司

上海文俊投资有限公司

广州劲荣投资有限公司

包头市精工科技有限责任公司

北京涛力投资管理有限公司

大邑兰新投资有限公司

中乒投资集团有限公司

金堂通明投资有限公司

浙江瑞信物资有限公司

天津市中乒北奥汽车销售服务有限公司

成都新津瑞凯投资有限公司

海南润中教育投资有限公司

鄂尔多斯市亨宇化工有限公司

联通租赁集团有限公司

包头市百惠兴贸易有限责任公司

浙江中路基础设施投资集团有限公司

福信集团有限公司

包头市大元科技发展有限责任公司

福建清科投资有限公司

深圳市宏昌宇企业管理咨询有限公司

鄂尔多斯市东胜区驰瑞物资贸易有限责任公司

深圳市泰腾材料贸易有限公司

美君投资集团有限公司

中经国际新技术有限公司

包头市大安投资有限责任公司


据介绍,这次公开坚持依法依规的原则,重点公开近年来违法违规情节严重、违法违规事实确凿、社会影响特别恶劣的股东。银保监会称,本次公开的重大违法违规股东共有38名,具体违法违规事实主要包括以下方面:


一是违规开展关联交易或谋取不当利益;


二是编制或者提供虚假材料;


三是关联股东持股超一定比例未经行政许可;


四是入股资金来源不符合监管规定;


五是单一股东持股超过监管比例限制;


六是实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为。



根据21世纪经济报道记者统计,38家违规银保股东中,10股东可能涉嫌曾是包商银行股东;10名股东曾入股成都农商银行;3股东参股宁波东海银行;2名股东入股海口农商银行,1公司入股7家海南农商银行;4家公司曾入股安邦保险;7家股东曾一起入股昆仑健康保险,其中2家在入股杭州联合银行时步伐一致;1公司曾参股中国金融租赁,涉及花叶资本“百亿元萝卜章”退市;1公司入股丹东银行,涉及当地首起开庭审理的涉黑案件。


银保监会已采取限制股东权利、撤销投资入股许可、清退违规股权等监管措施。并宣称会将建立公开重大违法违规股东的常态化机制,公布更多违法违规股东,并进一步完善公开方式,加大公开力度。

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